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数联铭品中标成都市金融办防范非法集资大数据监测预警项目

  四川政府采购官网11月8日公示消息,数联铭品(BBD)成功中标成都市金融工作办公室“成都市防范非法集资大数据监测预警系统建设采购项目”。数联铭品将以大数据金融预警平台为基础,构建多维度风险预警模型,“线上+线下”立体化辅助政府监管机构,精准捕捉金融异常行为。目前,数联铭品已陆续与北京、上海、贵州等地金融办就打非业务建立了良好持续的合作关系。

  BBD 大数据金融预警平台以海量数据为基础,通过静态企业关联方数据、动态企业关联方衍变数据、企业关联图谱的风险时序演化,能精准捕捉反经济行为。通过机器学习、实时动态监测全国风险企业样本,抽取典型特征,可以挖掘隐形关联交易、预测贷款和投资诈骗风险、揭露隐匿的地下钱庄,快速发现并提前预警非法集资等风险企业,规避金融风险和社会财富损失。

  据了解,此次中标的防范非法集资大数据监测预警系统增加了举报APP的开发。通过后台对APP收集到的举报信息的处理分析,实时在大数据金融预警举报分析平台予以呈现。不仅能协助金融监管机构获得疑似非法集资情况的第一手信息,还可提升打击非法集资的力度与精准度。

  目前,数联铭品已陆续与北京、上海、贵州等地金融办就打非业务建立了良好持续的合作关系。在北京市金融工作局打击非法集资工作中,为健全完善北京市“防范和打击非法集资大数据监测预警体系”,数联铭品反欺诈产品线(BBD Anti-Fraud) 协助北京市金融工作局,构建了打非监测高风险企业全息画像项目。在与上海市金融办的合作中,利用大数据监测技术,对企业进行筛查,搭建新型金融业态监测分析平台。与贵州省金融办就打击非法集资相关监测预警工作达成合作意向。

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